开元体育本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完备性承受局部及连带职守。

　　绝味食物股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月17日召开第五届董事会第十五次集会、第五届监事会第十三次集会，审议通过了《闭于以纠集竞价营业式样回购公司股份的计划》《闭于提请股东大会授权照料整个回购股份闭系事宜的议案》等闭系议案，整个实质详见公司于2023年7月18日正在上海证券营业所网站（）披露的《绝味食物闭于以纠集竞价营业式样回购公司股份计划的通告》（通告编号：2023-051）。遵照《上市公司股份回购法则》《上海证券营业所上市公司自律监禁指引第7号——回购股份》的闭系原则，现将公司董事会通告回购股份决议的前一个营业日（即2023年7月17日）备案正在册的前十名股东和前十名无尽售条目股东的名称及持股数目、比例的状况通告如下：

　　一、董事会通告回购股份决议的前一个营业日（即2023年7月17日）前十名股东持股状况

　　二、本董事会通告回购股份决议的前一个营业日（即2023年7月17日）前十名无尽售股东持股状况

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完备性承受局部及连带职守。

　　绝味食物股份有限公司（以下简称“公司”）于即日收到贵所下发的《闭于绝味食物股份有限公司2022年年度陈诉的音信披露监禁劳动函》（上证公文【2023】0748号）（以下简称“监禁劳动函”），公司对此高度珍贵，对监禁劳动函所提及的相闭事项举办了用心核查，现就闭系题目增加披露如下：

　　题目1：年报披露，自2017年上市至2022年,公司投资运动现金流量净额辨别为-5.26亿元、-8.71亿元、-7.99亿元、-9.32亿元、-10.58亿元和-10.26亿元，延续6年为负，对表投资运动频仍，投资运动未形成资金净流入。2020至2022年投资支拨的现金辨别为9.34亿元、15.06亿元、8.80亿元，投资收益辨别为-1.0亿元、2.23亿元和-0.94亿元，合座振动较大。公司2022年期末永远股权投资24.46亿元，其他权力器材投资2.30亿元。请公司增加披露：(1)列示近三年首要投资运动现金流出状况，席卷标的名称、营业对方、营业金额、持股比例、标的主贸易务、营业爆发时分、付款时分、期末余额、累计收益等；(2)前述对表投资是否存正在与公司历任董事、监事、高级处理职员及存正在亲密相干的其他相干方配合投资的状况，是否存正在上述职员正在投资标的任职的状况，如是，请披露相干方对标的投资的时分、营业金额及资金支拨状况、正在标的任职状况等；(3)联络上述题目，讲明公司与相干方举办配合投资的首要思考，是否存正在投资项目资金流向控股股东、实质职掌人及其他相干方的景遇，是否存正在资金占用或甜头输送景遇；(4)联络首要投资项目近三年策划状况，席卷收入、利润、资产、欠债等，讲明投资收益金额大幅振动的原故；(5)联络近三年公司首要投资退出标的的分红状况、投资项宗旨退出状况等，讲明延续多年投资运动现金净流量为负的原故，是否存正在投资接纳危险。请年审管帐师揭橥看法。

　　（1）列示近三年首要投资运动现金流出状况，席卷标的名称、营业对方、营业金额、持股比例、标的主贸易务、营业爆发时分开元体育、付款时分、期末余额、累计收益等

　　近三年投资支拨的现金流出首要为采办组织性存款以及股权投资，整个状况如下：

　　公司近三年投资运动形成的现金流量净额首要为环绕主贸易务闭系的卤味财富投资，包罗湖南金箍棒私募股权基金、四川廖记投资有限公司、长沙市拿云餐饮处理有限公司（盛香亭）、四川成都新津肆壹伍股权投资基金等。

　　注：上述被投企业均未纳入统一周围，个中江苏和府餐饮处理有限公司已收回投资20,350万元，形成投资收益16,213万元，除此除表，尚未收回投资

　　注：上述被投企业均行为“永远股权投资”列示，未纳入上市公司统一周围，且尚未收回投资

　　注1：长沙市拿云餐饮处理有限公司的运营品牌为“盛香亭热卤”，2022年因受各地管控影响，毛利率降落，运营用度上升，导致损失

　　注2：四川成都新津肆壹伍股权投资基金2022年的投资收益为支拨基金处理费

　　注3：江苏卤江南食物有限公司2022年原原料价值大幅上升，同时受各地管控影响，运营用度上升，导致损失

　　注4：江苏满贯食物有限公司2022年陈诉期内新增直营门店加入，并加大了员工培训。同时，受原原料价值大幅上升影响，导致运营损失

　　注5：长沙县嘉和瑞祥生态农业科技有限公司于2023年纳入统一周围，2022岁暮尚未得到职掌权，正在其他非活动资产列示

　　1）四川廖记投资有限公司、长沙市拿云餐饮处理有限公司、江苏卤江南食物有限公司、四川省高信投资处理有限公司、江苏满贯食物有限公司：公司持股比例较低，均未过对折，公司仅对其形成宏大影响，未告竣职掌，故均未并表，行为永远股权投资，依照权力法核算；

　　2）四川成都新津肆壹伍股权投资基金、广州绝了二期股权投资基金：遵照合资允诺，公司正在上述基金中属于有限合资人，正在合资企业投委会中席位占比拟低，均无法主导其投资运动，对基金未告竣职掌，故均未并表，正在财政报表中行为永远股权投资列示；

　　3）武汉白洞音信本事有限公司、鲜生涯冷链物流有限公司：参照合同、公司章程、投资允诺，公司未对其形成宏大影响，所以将其指定为以公平代价计量且其改观计入其他归纳收益的金融资产。

　　注1：四川成都新津肆壹伍股权投资基金2021年的投资收益为支拨基金处理费；

　　注3：江苏满贯食物有限公司2021年因陈诉期内新增直营店加入，并加大员工培训，且受原原料价值大幅上升影响，导致运营损失；

　　1）江苏卤江南食物有限公司、江苏满贯食物有限公司、江苏美鑫食物科技有限公司：公司持股比例较低，均未过对折，参照合同、公司章程、投资允诺，公司对其仅形成宏大影响，未告竣职掌，故均未并表，行为永远股权投资依照权力法核算；

　　2）四川成都新津肆壹伍股权投资基金、广州绝了二期股权投资基金食品、湖南金箍棒私募股权基金：遵照合资允诺，公司正在上述合资企业中属于有限合资人，正在投委会中席位占比拟低，无法主导其投资运动，公司对上述基金未告竣职掌，故均未并表，正在财政报表中行为永远股权投资列示。

　　注2：武汉零点绿色食物股份有限公司于2020年纳入公司统一周围，不再形成投资收益

　　注3：武汉零点绿色食物股份有限公司2020年实质对价3,902.25万元，个中3,000万元与交往款对冲，未再现现金流，故为902.25万元

　　1）江西鲜配物流有限公司：公司持股比例较低，未过对折。参照合同、公司章程、投资允诺，公司仅对其形成宏大影响，未到达职掌，故未并表，正在财政报表中行为永远股权投资列示；

　　2）湖南肆壹伍股权投资基金、广州绝了幼龙虾财富投资基金、湖南金箍棒私募股权基金：公司正在上述合资企业中属于有限合资人，且正在投委会中席位占比拟低，均无法主导其投资运动，对上述基金未告竣职掌，故均未并表，正在财政报表中行为永远股权投资列示

　　3）武汉零点绿色食物股份有限公司：公司通过股权营业，持有武汉零点38.38%股权，遵照章程商定，该企业董事会5人，网聚本钱委派3人，告竣实质职掌，故正在2020年纳入统一周围

　　4）以上企业均行为“永远股权投资”列示，除武汉零点绿色食物股份有限公司表，均未纳入统一周围

　　截至2022年12月31日，公司持股20%以上的投资标的共12个，投资本钱合计184,691万元，因公司未对此类投资标的具有职掌权，正在财政报表中一起行为永远股权投资列示。整个状况如下：

　　2017年6月16日，绝了基金总出资额为2.05亿元，绝味食物全资子公司网聚本钱投资1亿元，股权比例48.78%，任有限合资人；饿了么投资1亿元，股权比例为48.78%，任有限合资人；广州绝了股权投资基金处理有限公司投资500万元群多币，负担浅显合资人。

　　2019年2月6日，广州绝了、饿了么、网聚本钱签署增加允诺，商定绝了基金出资总额由2.05亿元群多币变化为3.05亿元群多币，新增出资额1亿元群多币由网聚本钱认缴出资，股权组织变化为：

　　该基金是公司遵照“深耕鸭脖主业，构修美食生态”的计谋，对“构修美食生态”所做的寻求。公司生气借帮与阿里集团的团结，正在供应链物流、音信化O2O、以及数据化临蓐等方面得到打破，降低运营服从。

　　2017年兴办时处理范畴为2.05亿元，截至2022年12月31日处理范畴为3.05亿元，对表投资金额为28,460万元。

　　基金设立投资决定委员会，三方出资人各派一名成员，投资决定采用一人一票造，总共审议事项需经三分之二以上委员投赞同票通过，且需席卷饿了么委派委员的赞同票。除此以表，网聚本钱与饿了么正在投资决定及基金处理事情上享有划一权柄。

　　2017年11月7日，网聚本钱行为有限合资人（认缴出资9,900万元）与番茄投资（认缴出资100万元，浅显合资人）配合设立番茄叁号基金，合资克日为7年，个中前4年为投资期，后3年为项目处理和退出期。

　　2018年7月2日，网聚本钱与番茄投资、黄文签署增加允诺，商定合资企业出资额变化为群多币2亿元，番茄投资认缴100万元，占比0.5%；网聚本钱认缴17,600万元，占比88%；黄文认缴2,300万元，占比11.5%。

　　2019年5月22日，网聚本钱、番茄投资、黄文再次签署增加允诺，网聚本钱将其持有的番茄叁号基金1.5%的资产份额让渡给番茄投资，告竣让渡后食品，番茄投资持有番茄叁号基金2%的资产份额，网聚本钱持有番茄叁号基金86.5%的资产份额，黄文持有番茄叁号基金11.5%的资产份额。

　　2019年11月4日，各列入方签署增加允诺，商定减资14,350万元，个中网聚本钱减资12,250万元，黄文减资2,100万元，减资告竣后，番茄叁号基金注册本钱变化为5,650万元，个中网聚本钱对番茄叁号基金的出资额由17,300万元调治至5,050万元，番茄投资持有番茄叁号基金的份额400万元褂讪，黄文对番茄叁号基金的出资额由2,300万元调治至200万元。同时，允诺商定番茄投资以100万元采办网聚本钱持有的番茄叁号基金1.77%的基金份额。截至2022岁暮，各方出资状况如下：

　　基金处理人番茄投资正在食物餐饮行业具有普通体会，其列入投资的番茄一号至五号基金拥有行业影响力，与番茄投资的团结有帮公司普通接触拥有增进潜力的食物餐饮企业，促成行业相易，挖掘第二增进弧线.基金投资偏向

　　2017年兴办时处理范畴为1亿元，截至2022年12月31日处理范畴为5,650万元，对表投资金额5,097万元。

　　基金设立投资决定委员会，网聚本钱正在投决会中委派一名成员，拥有三分之一的投票权；番茄投资委派两名成员，拥有三分之二的投票权，投决会总共审议事项需经三分之二以上委员投赞同票通过，且需席卷网聚本钱委派委员的赞同票，所以正在投资及基金处理事情上，网聚本钱享有比另一有限合资人更大的决定权柄。

　　2018年4月13日，网聚本钱行为有限合资人认缴出资1,000万元与客如云科技（北京）股份有限公司，天然人张璇、陈之栩、黄文，以及番茄投资配合设立番茄肆号基金，兴办时股权占好比下：

　　2020年1月4日，上海泰特实业有限公司与网聚本钱、番茄投资、客如云科技、黄文、张璇、陈之栩签署增加允诺，商定客如云科技将持有的番茄肆号基金3.33%的基金份额100万元（未实缴）让渡给泰特实业，并将其持有番茄肆号13.33%的基金份额400万元（未实缴）让渡给黄文。

　　2020年6月18日，湖南中铭创企业处理接头有限职守公司与网聚本钱、番茄投资、黄文、张璇、陈之栩、上海泰特实业有限公司签署增加允诺，商定黄文将持有的番茄肆号基金19.67%的基金份额590万元（未实缴）让渡给湖南中铭创。截至2022年12月31日番茄肆号的股东状况如下：

　　番茄肆号基金由番茄投资负担基金处理人，履行事情合资人亦为番茄投资，卿永负担履行事情合资人的委派代表。基金存续期7年，个中前5年为投资期，后2年为项目处理和退出期。

　　基金处理人番茄投资正在食物餐饮行业具有普通体会，其列入投资的番茄一号至五号基金拥有行业影响力，与番茄投资团结有帮于公司普通接触拥有增进潜力的食物餐饮企业，促成行业相易，挖掘第二增进弧线.基金投资偏向

　　2018年兴办时处理范畴为3,000万元，截至2022年12月31日处理范畴为3,000万元，对表投资金额为2,748.23万元。

　　基金设立投资决定委员会，网聚本钱正在投决会中委派一名成员，番茄投资委派两名成员，审议事项需经二分之一以上委员投赞同票通过，其他合资人均不列入投委会决定。

　　2018年7月2日，网聚本钱行为有限合资人认缴出资2.97亿元（持股比例99%）与广州绝了认缴出资300万元（持股比例1%）行为浅显合资人配合设立肆壹伍基金。

　　2019年，广州绝了退出，将其合资份额让渡给湖南香与韵，网聚本钱、湖南香与韵、天然人李丽卿、袁庆宏、闫永波、陈轩、叶伟、曾幼丽、湖南良师胜友企业处理接头合资企业、赣州九派允公股权投资合资企业签署合资允诺，指定基金处理人工长沙伍壹柒私募股权基金处理有限公司。

　　湖南香与韵的股东正在调味人品业拥有普通影响力，同时具有正在管帐审计范畴的资深专家，其行业资源对公司的财富整合拥有宏大意思。湖南香与韵优越的企业处理才略有帮于公司实行投资流程、投后处理等诸多方面的优化和擢升。

　　2017年兴办时处理范畴为3亿元，截至2022年12月31日处理范畴为4.55亿元，对表投资金额为41,190万元。

　　基金设立投资决定委员会，由三名决定委员构成，网聚本钱、湖南香与韵、长沙伍壹柒各委派一名成员，投委会主席为湖南香与韵，集会表决必要三分之二及以上委员（应席卷湖南香与韵）投票订定方可通过，其他合资人均不列入投委会决定。

　　2019年10月25日，网聚本钱行为有限合资人认缴出资2,800万元（持股比例77.35%），湖南香与韵认缴出资105.3万元（持股比例2.91%）、天然人闫永波认缴出资114.7万元（持股比例3.17%）、良师胜友认缴出资600万元（持股比例16.57%）配合设立重熙累盛基金，履行事情合资人工湖南香与韵，基金处理人工长沙伍壹柒。

　　湖南香与韵的股东正在调味人品业拥有普通影响力，同时具有正在管帐审计范畴的资深专家，其行业资源对公司的财富整合拥有宏大意思。湖南香与韵优越的企业处理才略有帮于公司实行投资流程、投后处理等诸多方面的优化和擢升。

　　2019年兴办时处理范畴为3,620万元，截至2022年12月31日处理范畴为3,620万元，对表投资金额为3,614万元。

　　基金设立投资决定委员会，由三名委员构成，网聚本钱、湖南香与韵、长沙伍壹柒各委派一名成员，投委会主席由湖南香与韵委派的委员负担，投资决定委员会表决必要三分之二以上委员投赞同票通过，个中应席卷湖南香与韵投票订定方可通过，其他合资人均不列入投委会决定。

　　2020年5月18日，网聚本钱与广州绝了、华山科技股份有限公司缔结投资允诺，设立广州绝了幼龙虾财富投资基金合资企业，方针范畴10,000万元，个中网聚本钱认缴7,900万元，占认缴总额的79%；华山科技认缴1,900万元，占认缴总额的19%，广州绝了认缴200万元，占认缴总额的2%，合资克日为6年，个中前4年为投资期，后2年为项目处理和退出期。截止2022年12月31日，股权明细如下：

　　自公司兴办以后，水产物的原原料本钱及损耗题目不断存正在，公司生气借帮专业基金开采行业前辈的处理体会和优越项目，以实行公司正在水产卤味偏向上的打破。

　　2020年兴办时处理范畴为1亿元，截至2022年12月31日处理范畴为1亿元，对表投资金额为1,360万元食品。

　　基金设立投资决定委员会，由三名委员构成，三方投资人各委派一名委员。投委会主席由浅显合资人委派的委员负担，集会表决需经三分之二及以上委员投票订定方可通过。网聚本钱与其他有限合资人正在投资决定及基金处理事情上享有划一权柄。

　　2020年8月12日，网聚本钱与湖南香与韵、草根知本集团有限公司、珠海麦仑投资核心（现用名：常州麦仑投资核心）缔结允诺，设立投资湖南金箍棒私募股权基金企业。基金方针范畴68,100万元，网聚本钱认缴出资40,000万元，占认缴总额的58.74%；常州麦仑投资核心出资18,000万元，占认缴总额的26.43%；草根知本集团有限公司认缴出资10,000万元，占认缴总额的14.68%，湖南香与韵认缴出资100万元，占认缴总额的0.15%，合资克日6年，个中前4年为投资期，后2年为项目处理和退出期，合资企业委托长沙伍壹柒行为处理人。

　　2020年10月19日，永智改进实业有限公司与草根知本集团有限公司缔结资产份额让渡允诺，永智改进实业有限公司受让草根知本集团有限公司所持金箍棒基金份额中的出资额5,000万元群多币（占金箍棒基金出资额的7.34%），受让后永智改进实业有限公司占投资基金认缴出资总额的7.34%。

　　2021年12月17日，网聚本钱与湖南香与韵、常州麦仑缔结基金份额让渡允诺，网聚本钱受让将常州麦仑所持标的基金份额中的实缴出资额5,000万元群多币（占金箍棒基金出资额的7.34%），受让后网聚本钱占投资基金认缴出资总额的66.08%。截止2022年12月31日，股权明细如下：

　　金箍棒基金的投资标的首若是餐桌卤味著名品牌“廖记棒棒鸡”，通过与光大金控、新生气集团等著名投资人的团结，公司能够实行正在该投资项目中更高效的资金行使服从，同时借帮湖南香与韵优越的处理体会孵化廖记品牌。

　　2020年兴办时处理范畴为6.81亿元，截至2022年12月31日处理范畴为6.81亿元食品，对表投资金额为6.66亿元。

　　基金组修投资决定委员会，由共五名委员构成，个中两名由湖南香与韵委派，一名由常州麦仑委派，一名由网聚本钱委派，一名由草根知本委派。投委会主席由浅显合资人提名的委员负担，集会由投委会主席会集和主理，集会决议应经二分之一投委会委员（应席卷投委会主席）投票订定方可通过。网聚本钱与其他有限合资人正在投资决定及基金处理事情上享有划一权柄。

　　网聚本钱行为有限合资人于2021年列入设立了广州绝了二期股权投资基金合资企业。该基金方针范畴101,020万元，网聚本钱认缴50,000万元，占认缴总额的49.5%；饿了么认缴50,000万元，占认缴总额的49.5%，广州绝了企业处理有限公司认缴1,020万元，占认缴总额的1.00%。截止2022年12月31日，整个股权明细如下：

　　基金合资克日为8年，个中前4年为投资期，后4年为项目处理和退出期，绝了二期基金委托浅显合资人绝了企管行为处理人。

　　该基金是公司遵照“深耕鸭脖主业，构修美食生态”的计谋，对“构修美食生态”所做的寻求。公司生气借帮与阿里集团的团结，正在供应链物流、音信化O2O、以及数据化临蓐等方面得到打破，降低运营服从。

　　2021年兴办时处理范畴为10.10亿元，截至2022年12月31日处理范畴为10.10亿元，对表投资金额为2.97亿元。

　　基金组修投资决定委员会，由三名委员构成，浅显合资人委派一名，网聚本钱委派一名，饿了么委派一名。投委会主席由浅显合资人委派的委员负担，投资决议需经三分之二以上委员投赞同票通过（个中务必席卷饿了么委派的投委会成员订定票）。网聚本钱与其他有限合资人正在投资决定及基金处理事情上享有划一权柄。

　　2021年7月，网聚本钱与四川香与韵企业处理有限公司、林芝永创音信科技有限公司、洽洽食物股份有限公司、宁波鸿钒企业处理合资企业、杭州纳新春羽股权投资合资企业、马清兰、温州荣巽觉未创业投资合资企业、浙江集远搜集科技有限公司、福修奥基企业处理合资企业、厦门宝拓资源有限公司、天然人李丽卿、诸暨上德合利投资合资企业等团结方配合出资设立新津肆壹伍基金，该基金认缴出资总额110,000万元，个中网聚本钱认缴64,400万元。

　　2021年12月，基金认缴出资总额添加至115,000万元，新增出资额5,000万元由陈克明食物股份有限公司以泉币式样认缴；

　　2022年4月，基金认缴出资额添加至120,100万元。新增出资额辨别由诸暨上德合利投资合资企业以泉币式样认缴500万元、浙江浙盐控股有限公司以泉币式样认缴2600万元、何劲鹏以泉币式样认缴2000万元。

　　2022年9月，基金认缴出资额添加至122,100万元。新增出资额2,000万元由湖南盐津铺子控股有限公司以泉币式样认缴。

　　2022年12月，基金认缴出资额添加至129,100万元。新增出资额由成都新津数字科技财富进展集团有限公司以泉币式样认缴3,000万元，由成都邑新津文旅投资集团有限公司以泉币式样认缴1,000万元，由桂林西麦食物股份有限公司以泉币式样认缴3,000万元。截止2022年12月31月，各合资人出资状况如下：

　　新津肆壹伍基金的投资人席卷腾讯、克明面业、盐津铺子等行业著名公司，公司列入基金的投资设立，有帮于与这些著名企业共享渠道资源，配合挖掘投资标的，并借帮腾讯的数据体例精准帮扶被投企业，同时促成财富本钱间尤其深刻的团结。

　　2021年兴办时处理范畴为11亿元，截至2022年12月31日处理范畴为12.91亿元，对表投资金额为5.11亿元。

　　基金组修投资决定委员会，由三名委员构成，个中浅显合资人委派一名，网聚本钱委派一名，处理人委派一名。投委会主席由浅显合资人委派的委员负担，集会决议需经二分之一及以上委员（应席卷投委会主席）投票订定方可通过，合资人均不列入投委会决定。

　　内蒙古塞飞亚农业科技进展股份有限公司兴办于2001年12月，是以肉鸭繁育、养殖加工为主贸易务的民营企业。

　　2013年7月31日，公司与内蒙古塞飞亚的控股股东宁城赋顺投资有限公司（现用名：宁城赋顺处理接头有限职守公司）签署允诺，商定受让宁城赋顺持有的28%内蒙古塞飞亚股份，让渡价值1.68亿元，对应的股份数为2,557.9820万股。

　　2019年，公司股东宁城赋顺投资有限公司开元体育、余砚新、中商六互市业有限公司与广东博意修设计划院有限公司签署股权让渡允诺，允诺商定宁城赋顺投资有限公司、余砚新、中商六互市业有限公司将其名下股份合计1,900.21万股（占股比例为20.80%）让渡给广东博意修设计划院有限公司。

　　2019年9月26日，内蒙古塞飞亚引进计谋投资者广东博意修设计划院有限公司，向内蒙古塞飞亚加入10,000万元增资款，个中1,343万元行为新增注册本钱，其余8,656万元计入本钱公积，本次增资告竣后，绝味食物持股比例为24.41%。

　　2019年内蒙古塞飞亚将本钱公积转增股本，由通盘股东按持股比例得展转增股票。转增告竣后，内蒙古塞飞亚的总股本由10,585万股添加至36,000万股，每股面值褂讪，注册本钱由10,585万元添加至36,000万元，绝味食物持股比例为24.17%。截止2022年12月31日，内蒙古塞飞亚股权组织如下：

　　自绝味兴办以后，重点原原料鸭副价值继续增进，其本钱占公司运营本钱的70%以上。为增添财富上风，消浸临蓐本钱，公司对上游原原料企业的投资拥有须要性和遑急性。

　　内蒙古塞飞亚的公司董事会设九席董事，个中“宁城赋顺”“宁城广联”两家公司的实质职掌人李秉和向方针公司使令四名董事，广东博意使令一名董事，绝味食物使令一名董事，另设三名独立董事（尚未由任何股东委派），总共事项务必经由对折以上表决权通过。应由董事会审批的对表担保，还务必经三分之二以上董事审议订定并做出决议。除此以表，绝味食物与内蒙古塞飞亚的其他股东享有划一权柄。

　　江苏满贯食物有限公司是一家以餐桌卤造食物的临蓐和出售，以及体例的运营和处理为主贸易务的公司，由公司和吉林省阿满食物有限公司配合投资设立，总部位于南京。江苏满贯兴办于2019年，公司注册本钱3,000万元，吉林阿满出资1,300万元，占出资总额的43.33%；网聚本钱出资1,230万元，占出资总额的41%；天然人占钰出资470万元，占出资总额的15.67%。

　　2020年8月，占钰将其名下14%股权以420万让渡至吉林阿满，让渡后，吉林阿满持股比例为57.33%。

　　2020年8月，江苏满贯各股东依照1元/股举办增资，个中吉林阿满增资580万元，网聚本钱增资420万元，增资后总股本为4,000万元，网聚本钱持股比例为41.25%。

　　2021年2月，江苏满贯的股东签署增资允诺，依照1元/股举办增资，个中吉林阿满增资3,500万元，网聚本钱增资2,500万元，增资后总股本为10,000万元，网聚本钱持股比例为41.50%。

　　2021年11月，江苏满贯的股东签署增资允诺，依照1元/股举办增资，个中吉林阿满增资2,900万元，网聚本钱增资2,100万元，增资后总股本为15,000万元，网聚本钱持股比例为41.67%。

　　2022年7月，江苏满贯的股东签署增资允诺，依照1元/股举办增资，个中吉林阿满增资1,000万元，网聚本钱增资1,000万元，增资后总股本为17,000万元，网聚本钱持股比例为42.65%。

　　2022年10月，江苏满贯的股东签署增资允诺，依照1元/股举办增资，个中吉林阿满增资500万元，网聚本钱增资500万元，增资后总股本为18,000万元，网聚本钱持股比例为43.06%。

　　江苏南京是餐桌卤味的强势区域，公司因为不断深耕歇闲卤味市集，未能占据该地域市集。公司通过与吉林阿满团结配合开辟餐桌卤味产物，试图增添市集份额。

　　董事会由四名董事构成，个中吉林阿满有权提名两名董事，网聚本钱和占钰各有权提名一名董事，集会决议务必经通盘董事三分之二以上订定通过。除此以表，网聚本钱与其他股东享有划一权柄。

　　江西阿南物流有限公司于2013年兴办，兴办时注册本钱2,000万元，其主贸易务是道途浅显货品运输、货品专用运输、仓储、预包装食物批发兼零售。

　　2017年6月，网聚本钱与江西阿南的股东签署允诺，以900万元认购江西阿南新增注册本钱500万元，溢价个人计入本钱公积。本次增资告竣后，江西阿南的注册本钱变化为2,500万元，网聚本钱持有其20%股权，截止2022年12月31日，整个股东明细如下：

　　物流本钱是公司除鸭副以表的第二大运营本钱，而且冷链物流本事拥有极高的本事和处理门槛。公司生气通过对江西阿南的投资，鉴戒优越物流企业的本事和处理上风，消浸运营本钱，降低运营服从。

　　江西阿南暂不设董事会，仅设履行董事一名，由法人代表吴宝清负担。后续若设立董事会，网聚本钱有权委派一名董事。江西阿南的通常策划由法人代表决定。

　　（2）前述对表投资是否存正在与公司历任董事、监事、高级处理职员及存正在亲密相干的其他相干方配合投资的状况，是否存正在上述职员正在投资标的任职的状况，如是，请披露相干方对标的投资的时分、营业金额及资金支拨状况、正在标的任职状况。

　　公司董事陈更之子陈轩于2022年8月支拨156万元得到嘉和瑞祥3.33%的股权。2022年9月，公司全资子公司长沙绝味轩企业处理有限公司拟以现金式样采办嘉和瑞祥80%股权，营业金额2,241万元，并实行了相应的音信披露和审议步骤。

　　2018年7月2日，网聚本钱行为有限合资人认缴出资2.97亿元（持股比例99%）与广州绝了认缴出资300万元（持股比例1%）行为浅显合资人配合设立基金“湖南肆壹伍私募股权基金企业”，公司依照商定正在基金兴办时缴纳50%认缴注册本钱14,850万元，并于2020年12月缴纳残余注册本钱金14,850万元

　　经盘问工商音信，肆壹伍基金股东陈轩为董事陈更之子。2018年7月，公司全资子公司网聚本钱拟行为有限合资人列入设立肆壹伍基金，并披露了《闭于全资子公司列入设立投资基金的通告》（通告编号：2018-027）。此时，陈轩并未列入投资。2019年8月，该基金新增出资额1.545亿元，个中陈轩认缴出资2000万元，同时基金变化处理人，公司审议通过了《闭于全资子公司列入设立的基金增资并变化基金处理人、浅显合资人的议案》，相干董事陈更回避表决。

　　2020年5月18日，网聚本钱与广州绝了、华山科技缔结允诺，网聚本钱行为有限合资人列入设立绝了幼龙虾基金，该基金方针范畴10,000万元，网聚本钱认缴出资7,900万元，占基金认缴总额的79%；华山科技出资1,900万元，占基金认缴总额的19%，广州绝了出资200万元，占基金认缴总额的2%。广州绝了的实控人工余砚新（于2010年至2015年负担公司监事）。

　　广州绝了于2016年12月兴办，注册本钱1000万元，兴办时余砚新持股95%，实缴665万元。2019年9月，持股5%的股东吴惠玲退出，余砚新受让个中2%股权（对应注册本钱20万元，实缴出资14万元）。同年，余砚新再次实缴291万元，告竣实缴。后该公司于2020年添加注册本钱1000万元，余砚新同比例增资，实缴970万元。截至目前，余砚新持股比例97%，累计出资1940万元，已实缴。

　　广州绝了原股东吴惠玲于2018年6月至2019年8月正在网聚本钱任职，其与绝味食物配合投资的状况如下：

　　①吴惠玲投资了湖南香与韵企业处理有限公司49%股权，湖南香与韵行为浅显合资人列入投资了肆壹伍基金、重熙累盛基金、金箍棒基金。

　　②吴惠玲投资了湖南良师胜友企业处理接头合资企业62%股权，良师胜友行为有限合资人列入投资了肆壹伍基金、重熙累盛基金。

　　③吴惠玲投资了长沙伍壹柒私募股权基金处理有限公司80%股权，长沙伍壹柒行为基金处理人处理肆壹伍基金、重熙累盛基金、金箍棒基金。

　　长沙伍壹柒100%持股四川香与韵企业处理有限公司，四川香与韵行为浅显合资人列入了投资新津肆壹伍。

　　长沙伍壹柒100%持股成都伍壹柒私募基金处理有限公司，成都伍壹柒行为基金处理人处理了新津肆壹伍基金。

　　2021年1月16日，绝了二期基金设立，网聚本钱行为有限合资人于2021年列入设立绝了二期基金。该基金方针范畴群多币101,020万元，网聚本钱出资50,000万元，占基金认缴出资的49.5%；饿了么出资50,000万元，占基金认缴出资的49.5%，绝了企管出资1,020万元，占基金认缴出资的1.01%。

　　绝了二期基金履行事情合资人绝了企管的实控人工余砚新（于2010年至2015年负担公司监事）。绝了企管为广州绝了的全资子公司。

　　2022年8月，公司控股子公司上海绝配柔性供应链有限公司、绝了二期基金与武汉白洞音信本事有限公司签署增资允诺，增资金额辨别为500万元、1000万元，占股比例辨别为10%、20%，公司于2022年9月一起支拨完毕。

　　除上述对表投资表，不存正在与公司历任董事、监事、高级处理职员及存正在亲密相干的其他相干方配合投资的状况。

　　公司历任董事、监事、高级处理职员及存正在亲密相干的其他相干高洁在上述投资标的任职的状况

　　前述对表投资中，仅足够砚新（2010年至2015年负担公司监事）正在绝了幼龙虾基金、绝了二期基金负担投委会成员。除此除表，公司历任董事开元体育、监事、高级处理职员及存正在亲密相干的其他相干方不存正在正在上述投资标的任职的状况。

　　（3）联络上述题目，讲明公司与相干方举办配合投资的首要思考，是否存正在投资项目资金流向控股股东、实质职掌人及其他相干方的景遇，是否存正在资金占用或甜头输送景遇

　　长沙县嘉和瑞祥生态农业科技有限公司的主贸易务为策划长沙近郊地域的一户生态农场，该标的资产与上市公司践行院士劳动站的后续承接劳动及落地企业文明、人才培训基地的诉求高度配合，可实行创设周期优化和本钱节俭。同时，公司的处理总部为租赁物业，跟着贸易收入的继续增进及营业进展必要，现有租赁物业已无法齐备知足公司的进展需求，标的资产能够个人处分公司企业培训、产物研发等营业进展需求，适应公司的永远进展计谋。

　　湖南肆壹伍私募股权基金企业兴办于2018年，先后投资了幺麻子食物股份有限公司、长沙市拿云餐饮处理有限公司、郑州雪麦龙食物香料有限公司等行业著名企业。基金的投资标的均为与公司主贸易务亲密闭系的卤味或调味品企业，有利于与公司现有营业造成协同效应，适应公司“深耕鸭脖主业，构修美食生态”的进展计谋。

　　绝了幼龙虾基金、绝了二期基金的履行事情合资人辨别为广州绝了、绝了企管，其法定代表人均为余砚新。同时，广州绝了投资了武汉白洞音信本事有限公司。余砚新正在2010年至2015年时间负担公司监事，余砚新辞任监过后未正在公司任职，不组成相干配合投资，余砚新行为投资者通过其控股企业参股上述投资标的为其一面举止。

　　综上，公司上述对表投资标的均拥有合理的贸易来由，且已实行相应的审批与披露手续，不存正在投资项目资金流向控股股东、实质职掌人及其他相干方的景遇，不存正在资金占用或甜头输送景遇。

　　（4）联络首要投资项目近三年策划状况，席卷收入、利润、资产、欠债等，讲明投资收益金额大幅振动的原故

　　注1：郑州千味央厨食物股份有限公司正在2021年上市，公司对其持有的股权个人不再拥有宏大影响，经处理层指定，将该资产从永远股权投资更动为以公平代价计量且其改观计入其他归纳收益的金融资产，由此形成投资收益。

　　公司2022及2020年度投资损失来自于对权力法核算的永远股权投资食品，如江苏和府餐饮处理有限公司、内蒙古塞飞亚、江苏满贯等形成的策划损失所致。整个见下文“公司首要投资项目近三年策划状况”。

　　江苏和府餐饮处理有限公司是一家以面食为特征的本土餐饮连锁品牌，截至2022岁暮，旗下品牌“和府捞面”已遍布超60座都市，具有400余家直营门店以及1000多万品牌会员。近三年财政目标状况如下：

　　公司对江苏和府餐饮处理有限公司的初次投资爆发正在2015年，后于2020年、2021年治理了个人股权，辨别形成投资收益1,054万元、15,159万元。近三年损失首要系一方面该企业仍处于扩张期，为占据市集份额加大了营销用度支拨；另一方面，近年来受各地管控影响，物流及原原料本钱大幅添加。

　　郑州千味央厨食物股份有限公司行为国内著名的速冻米面成品供应商，主营速冻米面成品的研发、临蓐和出售，是百胜中国、海底捞、瑞幸咖啡等著名企业的供应商。近三年财政目标状况如下：

　　郑州千味央厨食物股份有限公司（001215.SZ）近三年净利润继续增进，拥有较好的赢余才略。

　　内蒙古塞飞是集优质瘦肉型草原鸭原种选育，商品鸭养殖加工、冻鲜品、熟食出售和饲料加工等营业于一体的新颖化肉鸭全财富链企业。近三年财政目标状况如下：

　　公司对内蒙古塞飞亚的投资爆发正在2013年，近三年损失系养殖业受各地管控影响，运营本钱大幅添加所致。同时，受国际情势影响，粮食和饲料本钱大幅添加，但自2023年社会经济一共复原以后，公司运营昭彰好转，已于本年3月实行赢余。

　　幺麻子食物股份有限公司是国内最大的藤椒油及椒麻味型复合调味品临蓐厂商之一，其重点产物“幺麻子”藤椒油是该品类市集据有引导先的头部产物。近三年财政目标状况如下：

　　江苏满贯食物有限公司是一家集熟食研发、出售、美食文明宣传于一体的归纳性食物企业，旗下品牌“阿满百香鸡”深耕江苏市集，具有300多家门店。近三年财政目标状况如下：

　　江苏满贯食物有限公司是一家餐桌卤造食物的临蓐出售企业，公司于2021年、2022年辨别增资3,970万元、2,550万元，大股东吉林阿满同步增资。近三年损失首要系该公司处于扩张期，2021年度贸易收入同比增进8.65倍，2022年度贸易收入同比增进60.62%。基于收入增进的优秀趋向，江苏满贯近年来开采北方市集，所以市集增添及运营用度较高。同时受近年来各地管控影响，原原料本钱大幅添加。

　　（5）联络近三年公司首要投资退出标的的分红状况、投资项宗旨退出状况等，讲明延续多年投资运动现金净流量为负的原故，是否存正在投资接纳危险

　　公司近三年来，投资标的除重庆市涪陵辣妹子酱菜有限公司表，其余退出的投资均为正收益，未形成投资损失。重庆市涪陵辣妹子酱菜有限公司于2018年接纳我公司投资，2019年该公司实行净利润300万元。2020年，公司正在投后处理中出现该企业存正在未向股东披露的对表担保及资产让渡事项，后公司决意实时止损、收回投资，所以对该公司股权的出售价值低于账面代价，由此形成投资损失。

　　公司近年来贸易收入连结增进趋向，遵照2022年9月通告的股权激宣布置，以2021年贸易收入为基数，公司2025年贸易收入增进率不低于67%。与此同时，截止2022年，公司的归纳产能应用率已打破80%，遵照2022.3.16通告的《绝味食物股份有限公司非公然辟行A股股票预案（二次修订稿）》，公司将召募资金118,036万元用于修造广东、广西两地的食物加工场。所以，公司近年正在工场创设范畴继续加入，正在江苏、山东、天津、广西、海南等地新修临蓐基地，以知足一向进展的营业必要。

　　公司终年保持“深耕鸭脖主业，构修美食生态”的进展计谋，通过全资控股的网聚本钱要点环绕卤味闭系的财富赛道举办投资，结构新的增进弧线。近年来，很多闭系行业的优越企业正在策划上受到宏观处境的影响，露出出较好的估值秤谌，公司本着代价出现、永远主义的理念对个人标的举办了投资。投资项目形成的现金流流出及策划状况详见“题目1（1）”。

　　1）购修固定资产、无形资产和其他永远资产支拨现金58,655万元，首要用于创设工场江苏阿惠、广西阿秀、广东阿华、海南阿翔等工场；

　　2）对表股权投资支拨现金46,155万元，首要用于对表投资四川廖记投资有限公司14,500万元、长沙市拿云餐饮处理有限公司12,500万元、江苏卤江南食物有限公司5,200万元、江苏满贯食物有限公司2,550万元等。

　　1）购修固定资产、无形资产和其他永远资产支拨现金62,648万，首要用于创设天津阿正、江苏阿惠、昆明阿趣、海南阿翔工场；

　　2）对表股权投资支拨现金66,246万，首要用于对表投资四川成都新津肆壹伍股权投资基金32,200万元、广州绝了二期股权投资基金14,000万元、江苏卤江南食物有限公司9,500万元、湖南金箍棒私募股权基金5,616万元、江苏满贯食物有限公司3,970万元等。

　　1）购修固定资产、无形资产和其他永远资产支拨现金37,279万元，首要用于创设山东阿齐、天津阿正工场；

　　2）对表股权投资支拨现金56,360万元，首要用于对表投资湖南金箍棒私募股权基金38,500万元、湖南肆壹伍私募股权基金14,850万元、广州绝了幼龙虾财富投资基金合资企业1,975万元等。

　　1）购修固定资产、无形资产和其他永远资产支拨现金52,387万元，首要用于创设天津阿正、山东阿齐工场；

　　2）对表股权投资支拨现金35,275万元，首要用于对表投资江苏和府餐饮处理有限公司17,500万元、四川洪雅县幺麻子食物有限公司13,000万元、湖南重熙累盛私募股权基金企业2,800万元等。

　　1）购修固定资产、无形资产和其他永远资产支拨现金39,634万元，首要用于创设天津阿正、四川阿宁工场；

　　2）对表股权投资支拨现金45,355万元，首要用于对表投资湖南肆壹伍私募股权基金14,850万元、宁波番茄叁号股权投资10,450万元（2019年已收回投资8,800万元）、广州绝了股权投资基金10,000万元、郑州千味央厨食物股份有限公司5,000万元、福州舞爪食物有限公司100万元、宁波番茄肆号股权投资合资企业1,000万元等。

　　2017年投资运动形成的现金流量净额为-53,161.68万元，首要系：

　　1）购修固定资产、无形资产和其他永远资产支拨现金33,431万元，首要用于创设四川阿宁、上海阿康工场；

　　2）对表股权投资支拨现金19,800万元，首要用于对表投资广州绝了股权投资基金10,000万元、宁波番茄叁号股权投资合资企业3,300万元、江苏和府餐饮处理有限公司2,400万元、深圳市美满商城科技股份有限公司1,500万元、北京靠谱筹音信本事有限公司1,000万元。

　　截至2022年12月31日，公司首要对表投资标的账面代价合计267,687.42万元，整个状况如下：

　　注1：内蒙古塞飞亚期末余额相较其投资本钱，已计提减值盘算793.53万元

　　注2：除内蒙古赛飞亚表，永远股权投资期末余额与投资本钱的差别来自于依照权力法核算，闭系投资耗损已计入各年损益，其他权力器材投资期末余额与投资本钱不类似系依照期末公平代价核算，闭系利得和耗损已计入各年损益。

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